交通银行怀化分行积极堵截电信诈骗案例_理事会动态_理事会_怀化新闻网
近来,一名外地晚年客户来到交通银行怀化河西支行处理事务,要求开立一张交通银行Ⅰ类卡,一同要配发U盾。经办客户服务司理根据《中国人民银行关于加强付出结算处理防备电信网络新式违法犯罪有关事项的告诉》(银发[2016]261号)相关文件精力,对“双外”客户进行开卡用处问询。该客户闪烁其词,未能阐明详细开卡用处,只表明开卡用来大额资金收付。经办人员向客户解说:注册手机银行每日买卖限额为5万元,能够满意日常需求,但客户仍坚持要求配发U盾。经办人员敏锐察觉到该客户开卡反常,当即上报网点当班营运主管。当班营运主管查询客户手机归属地期间,该客户仍不断检查手机信息且神色紧张。经办人员借机与客户持续沟通,该客户才放松警觉,表明自己加入了一个“魔数创业基金”的出资安排,该安排宣称将处理的交通银行Ⅰ类卡存入2000元保证金与U盾一同上交,认证后能够收到国家扶贫资金50万元。听到客户描绘后,经办人员与网点当班主管当即向有关部门查询相关渠道及文件有效性,有关部门表明该安排为欺诈集体。网点经办人员将查询成果奉告客户后婉拒开户,并当即上报人民银行怀化市中心支行。当今社会电信欺诈层出不穷,骗术越来越高超,手段也层出不穷,让广阔市民防不胜防。自中国人民银行加强防备电信网络新式违法犯罪以来,交通银行怀化分行认真落实相关规定,定时展开“金融常识遍及月”、“金融常识进万家”等宣传教育活动。在处理大额汇款事务时经过与客户沟通沟通,及时发现欺诈案子的蛛丝马迹,全力保证客户资金安全,以实际行动推进完成交行担任社会职责、建最佳财富处理银行的战略目标。 版权声明:本网一切内容,凡注明“来历:怀化日报”“来历:边城晚报”“来历:掌上怀化”“来历:怀化新闻网”的一切文字、图片和音视频材料,版权均属怀化新闻网一切。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方法仿制发布/宣布。现已本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时有必要注明”稿件来历:怀化新闻网”。违背上述声明者,本网将追究其相关法律职责。 职责编辑:

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